证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2023-017 金鸿控股集团股份有限公司
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第十届董事会 2023年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023年第二次会议于 2023年 4月 17日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023年 4月 21日以现场及通讯表决方式在北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司会议室召开，会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人。会议由董事长张达威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
2、审议通过《2022年度总经理工作报告》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《2022年年度报告正文及摘要》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2022年年度报告正文及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
4、审议通过《2022年度独立董事述职报告》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度独立董事述职报告》。
5、审议通过《公司 2022年内部控制自我评价报告》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2022年内部控制自我评价报告》。
6、审议通过《公司 2022年度利润分配方案的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022年母公司可分配利润为负值，不符合《公司章程》规定的分红条件。2022年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。
董事会认为，本次利润分配方案符合相关会计准则和《公司章程》的有关规定。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会经过审议，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，聘期 1年。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2023年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
8、审议通过《关于公司 2023年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度申请金融机构综合授信及担保授权的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
9、审议通过《关于公司 2022年度计提资产减值准备的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》。
10、审议通过《关于公司 2023年度对外关联担保预计的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度对外关联担保预计的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
11、审议通过《关于 2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的议案》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
12、审议通过《关于 2022年度非标准内部控制审计报告涉及事项的议案》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2022年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
13、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
15、审议通过《关于召开 2022年年度股东大会的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
同意于 2023年 5月 16日召开公司 2022年年度股东大会，具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022年年度股东大会的通知》。
上述议案中的第 5、6、7、8、10、11、12项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对相关事项出具的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2023年 4月 21日
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